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福建艺根新材老板李美耕伙同林久梅等人打造新三板骗局

来源:网络整理 作者:科技新闻网 人气: 发布时间:2018-05-16
摘要:事情经过上海诺沿企业管理公司(简称诺沿公司)因微信“好友”介绍,于2017年11月9日9时50余分,以12元价格,在全国股转系统以协议互报方式购买了新三板艺根新材股

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  上海诺沿企业管理公司(简称诺沿公司)因微信“好友”介绍,于2017年11月9日9时50余分,以12元价格,在全国股转系统以协议互报方式购买了新三板艺根新材股票(证券代码870574)84000股。对方交易股东为福州旺居建材有限公司(股东号0800333557,简称旺居建材)。诺沿公司与旺居公司从无经济往来,也不认识。

  诺沿公司本以能买艺根新材股票为幸,但随后发现这完全是一个骗局,是一场噩梦。微信“好友”系通过通讯录添加,以朋友圈展示做公益活动、捐款,并在聊天中以贵州山区建希望小学资助贫困学生就学等方式赢取诺沿公司的信任。经过一段时间铺垫后,编制谎言动员诺沿公司贷款、借款购买新三板股票,表示企业年净利润达3.5亿,2018年2、3月份即可上市,股票赚钱后可以有资本去从事公益活动,并发了希望小学的建造方案,用以证明公益项目确实存在,同时以封卷保密为借口不告知诺沿公司购买什么股票,直至交易时才临时告知。诺沿公司出于信任且在没有时间具体了解艺根新材实际经营状况的情况下受骗购买艺根新材股票。实际上,艺根新材尚未接受上市辅导,根本不可能在2018年2、3月份上市,且艺根新材的经营情况也根本不可能上市。如今盘面股票价格仅有1元多,完全没有交易量。

  之后,骗子又以打听到内幕,新的新三板又要上市为由动员诺沿公司通过借款、贷款筹集250万元进行购买,并且不断催促。诺沿公司此时产生了警觉,在网上查到了其他同样受骗的例子,着手开展调查。

  调查结果

  1.旺居建材与北京XXXX信息咨询有限公司(简称XXXX公司)相互串通,销售旺居建材持有的艺根新材新三板股权,具体为XXXX公司虚构艺根新材年净利润达3.5亿,很快即能转板上市的事实向客户推销,旺居建材则以其股东账户进行操作。

  2. 被告旺居建材系一人有限公司,股东为李述凤。但该公司未实际经营,公司注册地从无此公司。李述凤系艺根新材实际控制人李美耕前妻李锋钦的父亲,现年70岁,于2017年11月15日受让其女李锋芳、其子李锋辉股权,并成为法人。时间节点和股权转让的真实性都非常可疑。

  3.被告旺居建材于2017年5月3日新三板开户,于2017年5月16日、17日,分别以1.3元/股价格向被告艺根新材发起人股东李美暖(李美耕弟弟)、登记股东龙海涛购买艺根新材股权1450000股和1500000股,合计2950000股。之后,被告旺居建材以高价大量疯狂卖出股票。开户、购入股权、大量抛售行为均在短期内完成,且有连续性。艺根新材半年度报告显示其短时间已抛售90余万股,而年度报表显示半年多时间其已抛售约250万股!

  4.诺沿公司与艺根新材实际控制人李美耕进行了交涉,李美耕安排一位叫林久梅的人与诺沿公司沟通、谈判。谈判中,林久梅明确表示旺居建材实际为被告李美耕所有。而谈判过程中,林久梅的意见也均系李美耕授意做出。

  5.李美耕与前妻李锋钦虽在2013年12月9日离婚,但李锋钦的户籍地至今仍和李美耕在一起,李锋钦一直使用的是机主为李美耕的移动电话,李锋钦在“毫无利益的情况下”多年来一直在为艺根新材2500多万的借款担保。诺沿公司采用电话录音方式向艺根新材进行了核实,艺根新材的员工均表示李锋钦是公司老板娘。

  那么究竟是谁一手打造了艺根新材股权的骗局?!

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