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金贝猫发”连号”公司假标自融涉旌逸集团庞氏骗局

来源:网络整理 作者:科技新闻网 人气: 发布时间:2018-05-21
摘要:根据公开资料整理,关于军民融合的正规部门包括:ZY军民融合发展委员会、工信部旗下的军民结合推进司、J委层面的军民融合局,而从来没有一个军民融合发展局。再

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  根据公开资料整理,关于军民融合的正规部门包括:ZY军民融合发展委员会、工信部旗下的军民结合推进司、J委层面的军民融合局,而从来没有一个军民融合发展局。再来看如庆金融的另外一个股东,贵州XX天翔实业有限公司。这家公司也是在 网贷 圈赫赫有名,被称为网贷四大邪教之一的XX系。曾经逾期跑路的 罗斯金融 ,就是XX系旗下全资子公司。 除了这两家奇葩股东,在如庆金融的 ...

  根据金贝猫页面展示信息,双季盈272借款公司为徐州某贸易公司,借款30万元,期限为180天,用途仍为补充项目方运营投入,还款来源为企业经营收入。

  在金贝猫2018年5月8日发布的标的编号为季生息626的借款项目中,借款方为徐州某纺织公司,借款金额20万,期限为90天,资金用途为补充运营方投入,还款来源为经营收入。

  然而当深水财经根据该注册地址去找寻目标公司时,却发现2018年3月29和2018年4月4日分别各有两家公司注册于此。

  根据公开资料,金贝猫运营公司为上海如庆金融信息服务有限公司,丁加玉为法人代表、董事长兼总裁。

  深水财经通过标的详情中马赛克遮挡的长度,计算出了公司及公司地址的字数,又根据综合信息特征,最终锁定了这家借款公司。编号为季生息626的项目借款公司实为徐州良阳纺织品有限公司。该公司法人为闫伟,注册于2018年3月30日,注册地址为徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园7号楼2253。

  股东为两家奇葩机构 前法人深涉上海旌逸集团骗局

  根据工商资料显示,如庆金融成立于2014年9月,注册资本金为6000万元,股东分别为贵州XX天翔实业有限公司和上海燊栗实业有限公司。

  据官方信息显示,金贝猫上线于2017年8月,自称为专业扶持中小微企业的融资、融智综合服务平台,已经与内蒙古陕坝农村商业银行股份有限公司正式签订了资金存管协议。据金贝猫官方数据显示,截至2018年4月26日,累计成交已经突破6亿。

  然而,当深水财经打开相关借款协议的影印件时,产品详情中的温州某公司,又变成了徐州一家电力设备公司。

  曝光原因: 金贝猫发"连号"

  这家公司成立至今不足2个月,收入来源能否偿还借款本息总额?

  根据调查,该借款公司实为徐州晨晶达物资贸易有限公司。徐州晨晶达法人为朱海菊,同样注册于2018年3月30日,注册地址位于徐州市泉山区软件园路6号徐州软件园7号楼2254。

  此外,金贝猫在5月7日发布的编号为双季盈272的借款标的,借款公司居然与徐州良阳纺织仅隔一个门牌号。

  深水财经还发现,金贝猫的产品名称甚至和旌逸集团的产品设计和产品名称高度相似。旌逸集团根据期限不同,将产品命名为"月月盈"、"单季盈"、"四季盈"、"年年盈",而金贝猫则根据参考投资期限不同,将产品命名为"月月盈"、"季生息"、"双季盈"、"年享盈"。

  平台曝光 平台名称: 金贝猫

  深水财经通过查阅关联资料,发现丁毛高在2015年12月3日至2016年8月12日,任职上海傲展金融信息服务有限公司的法定代表人及持股60%的大股东。

  除了这两家奇葩股东,在如庆金融的历史变革中,深水财经还发现,2018年3月因涉及非法吸收公众存款犯罪的上海旌逸投资集团与金贝猫的前任法人有重要关联。

  根据2018年5月9日发布的编号为月月盈1256的标的信息显示,借款公司为温州某公司,借款金额为30万元,借款期限30天,协议年回报率为8.8%。

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