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易乾宁集资**案追踪:一分公司3名总监非吸金额就超3亿元 易乾宁集资**案追踪:一分公司3名总监非吸金额就超3亿元

来源:网络整理 作者:科技新闻网 人气: 发布时间:2018-05-22
摘要:平台名称: 易乾宁 平台网址: https://yiqiancaifu.com/ 曝光原因: 分公司3名总监非吸金额超3亿元 5月15日,南京市溧水法院也公开开庭审理了南京易乾宁金融信息咨

  平台名称: 易乾宁 平台网址: https://yiqiancaifu.com/ 曝光原因: 分公司3名总监非吸金额超3亿元 5月15日,南京市溧水法院也公开开庭审理了南京易乾宁金融信息咨 ...

  5月18日消息,继月初"易乾宁"集资**案在南京市中院开审后,5月15日,南京市溧水法院也公开开庭审理了南京易乾宁金融信息咨询有限公司溧水分公司员工王国强、万运福、陈忠清非法吸收公众存款一案。据了解,该起案件涉案金额约3.2185亿元,投资参与人达4600余人。

  承办法官武宁琪介绍,目前社会上有各种不同的投资理财产品,其中需要广大投资者注意的是以合法公司名义,以高收益为诱饵,实则变相吸收公众存款的非法集资活动。此类违法活动形式多样手段新颖,往往有一定的生产经营投资,并且人员组织构架较完善,智能化和网络化发达,手段更加隐蔽,欺骗性更强。

  2017年3月27日,江苏省检察院官方网站通报,南京检察机关依法批准逮捕易乾系公司非法集资案13名犯罪嫌疑人。检察院在消息中称,2010年以来,“易乾系”公司违反国家金融管理规定,以销售理财产品的名义,向社会不特定公众吸收巨额资金,金额特别巨大,并将大量资金转入关联公司和公司实际控制人、高管及其亲属个人账户用于自我经营、转贷获利和肆意挥霍。江苏省南京市人民检察院依法以涉嫌集资**罪批准逮捕“易乾系”公司实际控制人刘丹、薛秀丽;南京市秦淮区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕公司高层、骨干许晖、沈红尧、沈佳、郑环、曹健荣、黄亿仁、徐萍、于花梅、张雪红、蒋林峰、杨维11人。

  南京市溧水区人民检察院指控,2014年2月,曹健荣(另案处理)在本区注册成立了南京易乾宁金融信息服务有限公司溧水分公司(后更名为南京易乾宁金融信息咨询有限公司溧水分公司),招聘了被告人王国强、万运福、陈忠清等人先后担任该分公司的管理职务。被告人王国强、万运福、陈忠清按照总公司南京易乾宁金融信息咨询有限公司的工作规定及曹健荣的要求,安排多名业务员采用在人员聚集区散发海报、广告单页、或者在专门的宣传点解说等方式,宣传易乾月、易乾季、易双季、易满年、易定季、易定顺、易定满、易定臝等多款理财产品,并以转让债权的名义与社会不特定公众签订出借咨询与服务协议、债权转让与受让协议,违反规定变相吸收公众存款。

  5月15日,南京市溧水法院也公开开庭审理了南京易乾宁金融信息咨询有限公司溧水分公司员工王国强、万运福、陈忠清非法吸收公众存款一案。5月15日,南京市溧水法院也公开开庭审理了南京易乾宁金融信息咨询有限公司溧水分公司员工王国强、万运福、陈忠清非法吸收公众存款一案。

  庭审过程中,承办法官组织控辩双方围绕争议焦点进行法庭调查和法庭辩论,三被告人也进行了充分的陈述。溧水法院表示,因案情复杂以及涉及面广,本案将在合议庭充分评议之后另行宣判。

  自2014年10月至2016年5月,该分公司向约4600余人变相吸收存款共计人民币32185.09万元,上述款项均由投资人以银联支付的形式打入江苏易乾宁资产管理有限公司账户,三被告人按照各自下属业务团队的业绩获取相应比例的提成。

  曝光原因:

  资料显示,南京易乾宁金融信息咨询有限公司(易乾财富)成立于2010年,总部位于南京,注册资本为2亿元,是一家为小微企业筹款的P2P公司。“易乾系”有30家关联公司,易乾财富在全国百余个城市开设了分支机构,实际控制人是公司董事长刘丹。

  今年的5月7日,南京市中级人民法院开庭审理了易乾宁公司的集资**案。截至案发,这场庞氏骗局的结果令人瞠目结舌:3年时间里,易乾宁非法集资186亿元,逾92亿元本金未兑付,受骗投资人达69561人。此外,易乾宁的庭审旁听参与人数达140余人,超过52万人次通过网络观看了庭审直播。

  针对社会上越来越多的投资理财产品,投资者应当加强自我防范,理性对待投资、增强甄别能力。面对高收益、高回报的投资产品,要充分认识到“天下没有免费的午餐”,高回报和高收益往往伴随着高风险,投资前应当向工商等相关部门了解对方公司经营资质、主体资格、经营状况等,应认真阅读合同条款,冷静分析,以防落入非法圈套。

  非吸金额超3亿元

责任编辑:科技新闻网
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