手机站 广告联系

9553资讯

投诉九派天下支付有限公司与今易汇平台违规经营

来源:网络整理 作者:科技新闻网 人气: 发布时间:2018-08-30
摘要:本人于2018年1月初学炒股被微信群里一群业务员欺骗诱导在北京今易汇平台(网址:www.ezican.com)开户、累计向该非法平台入金44.8万元,而所有的入金都是流入到

投诉九派天下支付有限公司与今易汇平台违规经营

app交易记录

投诉九派天下支付有限公司与今易汇平台违规经营

详细资料及交易订单号

投诉九派天下支付有限公司与今易汇平台违规经营

喊单聊天记录

本人于2018年1月初学炒股被微信群里一群业务员欺骗诱导在北京今易汇平台(网址:)开户、累计向该非法平台入金44.8万元,而所有的入金都是流入到了九派天下支付有限公司的账户,九派作为国内合法拥有第三方支付牌照的公司没有审核识别商户经营合法性违规开设资金账户,搭设入金通道帮助诈骗团伙骗取个人合法资金。

现本人根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006])第1号发布)、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2006]第2号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资科及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令〔2007]第2号发布)等规定,投诉九派支付未能切实履行反洗钱义务和识别客户身份的义务,为违法违规外汇黑平台提供支付结算账户的角色,即产生了洗钱的嫌疑而九派没有识别商户有诈骗洗钱的行为依据上述法律法规是要负同等的责任,同时【中国支付清算协会关于公布支付结算严重违法违规行为类型的公告[2016]第8号】中关于网络支付为非法交易、虚假交易提供支付服务,发现客户疑似或者涉嫌违法违规行为未按规定采取有效措施的情况以及中国人民银行〔2015]第43号公告《非银行支付机构网络支付业务管理办法》第十条支付机构向客户开户银行发送支付指令, 扣划客户银行账户资金的,支付机构和银行应当执行下列要求:(一)支付机构应当事先或在首笔交易时自主识别客户身份并分別取得客户和银行的协议授权,同意其向客户的银行账户发起支付指令扣划资金。第二十五条的规定:支付机构网络支付业务相关系统设施和技术,应当持续符合国家、金融行业标准和相关信息安全管理要求。如未符合相关标准和要求,或者尚未形成国家、金融行业标准支付机构应当无条件全额承担客户直接风险损失的先行赔付责任。

由此可见九派没有尽到法定义务责任、未能审核识别商户合法经营以及资金流通合法性导致客户资金受骗损失、按照中国人民银行的规定,应该承担先行赔付义务。

责任编辑:科技新闻网
这里设置第三方评论代码

百度新闻独家出品

新闻由机器选取每5分钟自动更新

文章均来源于互联网,如有侵权请联系管理员!
本站邮箱:pinyinaa@126.com