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30亿资金转到美国,草根投资金忠栲操纵惊人?

来源:网络整理 作者:科技新闻网 人气: 发布时间:2018-11-13
摘要:据自媒体草根投资披露,草根投资非法集资一案又传出新消息:杭州草根网络投资有限公司掌舵人金钟栲10月19向余杭XX投案自首,自首前钻法律空子与前妻离婚,其诈骗

摘要: 据自媒体草根投资披露,草根投资非法集资一案又传出新消息:杭州草根网络投资有限公司掌舵人金钟栲10月19向余杭XX投案自首,自首前钻法律空子与前妻离婚,其诈骗所得资金中至少30亿已经悄悄转到美国。部分转出明细1 ...

据自媒体草根投资披露,草根投资非法集资一案又传出新消息:杭州草根网络投资有限公司掌舵人金钟栲10月19向余杭XX投案自首,自首前钻法律空子与前妻离婚,其诈骗所得资金中至少30亿已经悄悄转到美国。


部分转出明细


1、将九溪玫瑰园别墅过户给他女儿,5室2厅5卫516平,市价4800万!


2、张家贵(草根高管、金钟栲舅舅),内部草根人员透露,张家贵私吞30多亿,已经转移到美国他女儿账户!


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正蓝节能(836151)十大股东进出情况(来源:资本邦)


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蓝图新材(831752)十大股东进出情况(来源:资本邦)


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金钟栲妻子持股退出,套现3412万左右


4、金钟栲在7.20号左右转让杭州教工路6间层高6米左右的营业房,价值4600万!


5、经过天眼查查询,杭州棠颂控股有限公司实际控制人正是张宝花(金钟栲妈妈),全额实缴资金33000万元。另外网传张宝花在6月25号左右,替金钟栲洗钱28.65亿,并将赃款转移到美国!


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张宝花、张家贵实缴金额截图(来源:天眼查)


6、金钟栲在理想传媒(871272)有50.01万股,在杭州华清显示技术有限公司持有70%股权暂未能及时转移!


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7、8月29号尾号8468这个人大量收购打折转让标,当天有出借人看到他收了几百万的打折标。而且那天凌晨只有这个号能交易,其他正常的出借人想跟着收但收不了。刚才不是有人说另一个平台有自己当托买标的情况吗?我怀疑这个号是不是草根的内部号,没暴雷前当托买了很多标,8月29号那天又上来收打折标注销债权。


有待确认的疑点


以下内容来源于来源天眼查:张宝花在杭州棠颂控股有限公司担任法人,该公司注册时间为2017-07-21;张宝花在杭州森罗控股有限公司、杭州棠颂控股有限公司担任股东;张宝花在草根金融信息服务(杭州)有限公司、杭州棠颂控股有限公司担任高管;张宝花的合作伙伴有:金忠栲、张家贵、张艳阳、李威、金振森。

责任编辑:科技新闻网
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